沈阳万通国际骗了两个亿 坑了3256人
2012-07-23 11:52:27   来源：黄河新闻网   评论：0 点击：

　　(沈阳)万通国际到底有没有在纳斯达克上市，众多配到原始股的小股东能否得到十几二十倍的投资收益?记者通过万通方面的介绍，在网络上输入该公司的股票代码，的确显示出万通国际的股票页面。不过记者注意到，在公司英文名称后面括号中标注着“OTCBB”的字样，这是什么意思呢?
　　
　　“这只不过是一种混淆视听的办法，因为国内人很少接触境外资本市场，因此即便是在国内股市摸爬滚打很长时间的老股民也弄不明白真相。”一位国际投行驻北京的分析师，道出了其中的秘密，实际上，这些被推销的公司绝大部分都不可能到境外上市，即使极少数最终到境外上了市，大多也是到美国较低层次的OTCBB即“粉单”市场挂牌。上述专家介绍，许多公司将纳斯达克和OTCBB混在一起，扰乱视听。事实上，OTCBB是指境外“粉单”市场挂牌，并不代表上市。
　　
　　在此，公安机关再次提醒广大市民群众：提高警惕，防范风险，切莫相信所谓的“原始股”谎言，谨防上当受骗。
　　
　　那些年：
　　
　　谎称公司在美国上市，全国范围内非法经营股票
　　
　　那些人：
　　
　　董事长于洪刚、7名副总、61名全国代理商均被抓获
　　
　　那些劝：
　　
　　切莫相信所谓的“原始股”谎言，谨防上当受骗
　　
　　在沈阳的一家公司，交上1万元就能换来400份每份价值15美元的美国纳斯达克原始股，股票上市后市值能马上翻到6倍、7倍，随着公司资产的扩大，股票拆分，将来就是20倍甚至更多的收益。就是说，1万元能变成50万!这是一家总部在沈阳名为万通国际集团公司的企业。万通国际真是一家在美上市公司?公司承诺的财富梦想真能如期实现?
　　
　　7月16日，沈阳警方对“万通国际”真相进行了权威解释：在公安部的统一指挥下，辽宁、北京、天津、黑龙江、吉林等七省市公安机关，同时发起“集群战役”行动，一举将“万通国际”非法经营股票犯罪网络彻底摧毁，全国各地的61名代理商全部抓获。至此，沈阳万通国际集团公司非法经营股票案成功告破。
　　
　　2007年：
　　
　　这样的“原始股”吸引很多人
　　
　　沈阳王女士，早在5年前就成了万通国际的“股东”。2007年，王女士是通过朋友赵女士知道万通国际发放“原始股”事情的，本来并不相信，耐不住赵女士的一再劝说。“她说有很多名人都参与进来了，并告诉我万通国际上市之后比百度赚钱。”不用费力气就可以达到资金的成倍增长，王女士开始动心。没想到这一动心，就是个巨大的无底洞。王女士告诉记者，原始股并不是单纯配送的，要买万通国际的东西，“业绩”达到一定程度才配送股票。从开始的化妆品、杯子、过滤烟嘴，到后来的秋衣秋裤，盐、硒宝片、饮水机……王女士前后花了大概7万元，“他们的东西卖得特别贵，一套秋衣秋裤1千多，普通的被子都要好几千元”。
　　
　　2008年：
　　
　　“万通国际”辉煌的假象
　　
　　2008年1月12日-13日，“万通国际”在沈阳召开股东大会，大会审议并通过了“股票股利分配”、“董事会调整”等六项议案。全国各地有1000多名股东到场，规模宏大，还来了很多美国人，一派欣欣向荣的气象。
　　
　　“万通国际”的前身叫沈阳帝杰酒业有限公司，早在“沈阳帝杰”辉煌的时候，已经有人质疑并向工商部门举报有传销的嫌疑。2006年，工商部门以涉嫌传销对“沈阳帝杰”进行了查处。但“沈阳帝杰”竟华丽转身为“万通国际”，转身第二年就有上述轰动全国的举动!
　　
　　2011年11月初，沈阳市公安局经侦支队获悉，总部设在沈阳市中山路195号的“万通国际”销售产品并赠送公司股票，涉嫌犯罪，于是进行了调查。警方发现该公司以配送“万通国际原始股”为诱饵，以高出实际价值数倍的价格向群众销售保健产品和饮水机等，涉嫌经济犯罪。经侦支队立即向省公安厅经侦总队汇报。按照省公安厅经侦总队指示，经侦支队对“万通国际”涉嫌非法经营证券业务情况开展秘密调查。
　　
　　2009年：
　　
　　非法敛财进入第三阶段
　　
　　专案组首先以小额贷款公司普查的名义，对“万通国际”总部进行了调查。“万通国际”董事长于洪刚，沈阳人，1985年毕业于哈尔滨理工大学，曾任沈阳东宇集团财务部部长，后创办沈阳帝杰营销有限公司，目前是“万通集团”法人代表。
　　
　　专案组经过进一步侦查，掌握了“万通国际”涉嫌非法经营证券业务犯罪的三个阶段：
　　
　　●第一个阶段是2005年初，于洪刚成立“沈阳帝杰”，下设代理商(店长)，以拉人头的方式进行传销。为逃避工商、公安查处其传销行为，获取大量资金，公司谎称购买该公司三单(每单558元)以上保健产品成为所谓的股东后，就可以购买该公司原始股。销售股票形式分为两种：一种是直接购买股票，从公司购买产品3单至13单的人员可以购买一万股，每股一元;购买15单和21单的客户购买1万元股票，公司另外再赠送1万股，最多可以购买15万和21万公司股票;再有一种是赠送股票，也就是购买帝杰公司的产品，每个月购买21单公司产品的前100名客户，赠送5000股帝杰公司股票。
　　
　　●第二个阶段是从2007年开始，于洪刚为了欺骗购买“沈阳帝杰”股票的股民，用销售股票所募集的资金，在境外购买了一家公司的“壳”，即“万通源商贸国际控股有限公司”。并将帝杰公司注销，将帝杰公司的股票转为万通公司的股票，并继续销售万通公司的原始股，对外宣称：如果企业上市，握有原始股的股民，回报率可翻10倍、20倍，甚至上百倍。
　　
　　●第三个阶段是2009年5月，为掩人耳目，规避法律制裁，万通国际集团公司在美国OTCBB市场“上柜”，标价0.2美元，股票代码是VNTI。2009年初至2010年上半年，为了扩大融资金额，万通公司继续通过代理商(店长)销售产品配送股票，并以每股人民币10.5元的价格直接销售该公司股票。
　　
　　2012年：
　　
　　高学历亲朋团队悉数落网
　　
　　专案组侦查中深深感到，该公司作案手段新颖、情况复杂，在沈阳乃至东北三省尚属首例，其经营行为极易产生巨大风险。
　　
　　董事长于洪刚，财经专业毕业，属商界精英，采用新型的资本动作方式实施经济犯罪，欺骗性较强。其公司管理团队，多是他的同学、朋友，过去有的搞过传销，深谙传销经营之道，故能在短时间内将规模迅速扩大。并善于进行虚假宣传，公司内到处悬挂公司董事长于洪刚与中外名人的合影照片，易使很多人上当受骗。
　　
　　今年3月26日，警方得知于洪刚要离境出国，很可能携款潜逃，立即果断采取行动将于洪刚抓获。并以于洪刚名义，召集公司管理层到公司总部开会，现场分别将集团公司7名副董事长、财务总监抓获，5月29日，上述7人已被检察院批准逮捕。
　　
　　现已全部查清，该案涉及辽宁、北京、天津、黑龙江、吉林、河北、江苏等七个省、市，共有区域代理商61人(在7省市公安机关的配合下已经全部抓获)，涉及群众3256人，涉案金额两亿余元，销售股票近3000万股。现专案组扣押公司资产7000余万元。
　　
　　(崔平王江)