北京再曝地下炒金案 客户数千万资金“蒸发”
2012-08-10 14:44:19   来源：网易   评论：0 点击：

　　沉寂了一段时日的地下炒金又有卷土重来之势。继此前上海、洛阳等地曝出多起地下炒金案后，北京一家名为“金泽大道”的炒金平台(又称“大道金”)也于近日东窗事发。据《每日经济新闻》记者调查了解，该公司目前董事长黄炳华被南宁警方抓获，涉案金额已经超过4000多万元。
　　
　　公司人去楼空
　　
　　山东的李艳(化名)最近急得像热锅上的蚂蚁。作为“地下炒金”平台的一个代理，她经手了30多位客户的资金，而她所代理的这家名为“金泽大道”的公司最近出了事，她成为客户“讨账”的目标。
　　
　　“我是去年2月份在朋友的介绍下到金泽大道炒黄金的，后来在山东当地拉一些客户进平台炒金，也就是所谓的代理。5个月时间，手中一共有客户31位，资金量超过140万元。”李艳告诉《每日经济新闻》记者，这些投资人很多关系都不错，将资金交给自己也是出于信任。
　　
　　李艳表示，当初刚接触“金泽大道”这家公司的时候，感觉一切都很正规。“地处北京繁华的地带，也运作了将近2年多时间，我应公司邀请还去过两次。当时，公司拿出了营业执照等一系列的证照，也给我们展示了公司的实力，万万没有想到最终事情闹成这样。”
　　
　　其实，李艳起初在“炒金”的过程中，一切都很正常。从去年2月份到今年4月份，账户资金都还能顺利的转入和转出。直到今年4月份，情况出现了变化。
　　
　　“今年4月份，账户突然不能正常的出金了，我们去找公司负责人，公司的回应是在做平台调整。可是，以后我们就再也没能从账户中转出来钱了。一直到听说老板被抓，公司被抄了。”李艳说。
　　
　　据客户提供的“金泽大道”相关文件，该公司全名为“北京金泽大道投资管理有限公司”，且文件上印有该名称公章。有客户称，该公司地址在北京市朝阳区北三环东路28号以恒大厦610室。该公司的地下炒金业务运作了近3年，代理遍及全国，目前的不完全统计就超过了200位。
　　
　　《每日经济新闻》记者赶赴金泽大道在北京的办公地发现，该公司的大门紧锁，早已人去楼空。
　　
　　不过，记者查询工商相关信息显示，北京金泽大道投资管理有限公司法定代表人为黄炳仁，注册时间为2010年2月，注册地址在北京市东城区花园胡同26号，目前是开业状态。经营范围包括投资管理、经济信息咨询、委托加工、销售金银制品。
　　
　　同时，该公司有一家分公司名为“北京金泽大道投资管理有限公司朝阳分公司”，法定代表人黄炳华，注册时间为2010年4月，注册地址为北京市朝阳区北三环东路28号六层，与上述客户所提供地址相符。该分公司已于今年2月份注销。
　　
　　资金去向不明
　　
　　“金泽大道”的事发源于公司高层被抓，且董事长黄炳华目前身处南宁的拘留所。有趣的是，李艳告诉记者，公司的原董事长并不是黄，而是一个叫蔡朝峰的人。“公司被卖一事，大多数代理人都不知情，直到公司出事之后才知道。”
　　
　　《每日经济新闻》记者查询相关工商信息，名称含“金泽大道”的北京公司，还有一家叫“金泽大道(北京)投资有限公司”，其法定代表人为蔡朝峰。成立于2009年2月，比上述两家都早，注册地址为北京市海淀区上地三街9号B座B806号，仍为开业状态。
　　
　　相关知情人也透露，“金泽大道”成立于2009年，公司董事长原来确实是蔡朝峰，总部在北京。但是，黄炳华今年从蔡手中将公司盘下，之后就出事被警方逮捕了，而蔡朝峰则杳无音信。不过工商信息显示，成立最早的名字含“金泽大道”的公司法定代表人仍为蔡朝峰。
　　
　　目前，“金泽大道”的传闻四起。很多投资人认为蔡在转让公司时带走了资金。《每日经济新闻》记者从南宁警方证实，在黄炳华被抓之后，公司账户冻结，但账户中并无资金。据相关人士透露，黄炳华被捕的罪名为涉嫌非法经营罪，目前整个案子也还在调查。但资金去向尚不清楚。
　　
　　记者在采访中拿到了一份代理人资料，列出了山东、河南、河北部分炒金代理的客户资金。该资料显示，41家代理公司的客户资金已近1700万元，而这仅仅还只是其中一部分。
　　
　　据广州一位代理透露，如今全国各地的代理通过联系，统计出的资金有4000多万元，但记者并没有见到详细的统计数据。
　　
　　“案件比较复杂，涉及了全国各地。现在只能说处在调查阶段，资金的去向还不清楚。”南宁经侦大队相关人士表示。
　　
　　相关监管人士表示，地下炒金就是一种违法行为，肯定是要严厉打击。但同时，这些地下行为具有很高的隐蔽性，也需要投资者的配合查处。
　　
　　受骗者总是“前仆后继”
　　
　　李艳只是众多金泽大道地下炒金和代理之一，而金泽大道可以说是眼下地下炒金的一则典型案例。事实上，在短暂的沉寂之后，地下炒金目前又有了抬头之势。涉及的范围更广，单个案例往往涉及全国多地。
　　
　　与之相应，各地的警方对地下炒金的打击也没有手软。据记者了解，近期洛阳、上海两地警方协作摧毁了一家利用互联网络平台非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。该团伙在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人，经营的非法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。
　　
　　“地下炒金一般就是一张网，一旦公司出事，牵涉的人员和资金都会非常大。此外，大多数的地下炒金里面都隐藏了猫腻，账户多是虚拟的，说到底就是骗局。投资人往往会受其诱惑掉进陷阱。毫无疑问，地下炒金就是利用了投资人的贪心。其实，国内黄金投资的渠道越来越多，投资也都有保障，社会应该多鼓励一下正规的渠道。”一家期货公司负责人表示，很多炒金骗局都有雷同，但受骗者却“前仆后继”。