深圳国宏国际涉嫌非法集资超10亿 逾6万人卷入
2012-11-13 16:35:59   来源：新浪   评论：0 点击：

　　昨日上午，深圳市公安局经济犯罪侦查局开展“猎鹰”行动，对涉嫌非法集资的违法犯罪窝点进行清查。一举捣毁了国宏国际集团公司等涉嫌非法集资窝点18个，抓获嫌疑人74人，初步统计涉案金额超过11亿元，参与集资人数逾6万人。市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等多个行政视频：深圳国宏国际集团涉非法集资遭警方突查
　　
　　来源：宁夏卫视《财经夜行线》执法部门参与该行动。“猎鹰”行动共出动警力300余名、执法人员30余名，分成7个行动小组，在福田、罗湖、南山、宝安、龙岗等区域同时展开。
　　
　　昨日上午10时许，记者随办案民警来到福田区福华路大中华国际广场24层的国宏国际集团公司内，该公司的门面招牌、税务登记证、营业执照等证件都显示，这是一家上规模的正规投资管理公司，然而事实却并非如此。经查该公司总部在北京，深圳分公司有在市场监管局备案，但并无法人资格。
　　
　　警方调查还显示，国宏国际集团公司涉嫌非法吸收公众存款。现场初步统计，涉及客户6万余人，涉及金额则超过10亿元。据民警介绍，该公司去年2月份才刚成立，在如此短的时间内却能吸收这么多的资金和客户，说明其对投资者的巨大诱惑。
　　
　　其客户来源绝大多数都是深圳外的人，比如有来自北京、山西等地。许多客户被吸引过来，是因为这家公司董事长赵胜利号称和俄罗斯签订了合约。其称在去年3月份时，在钓鱼台国宾馆与俄罗斯总理特使签订合约，称俄罗斯准备授权把国家邮政交给其经营，改制成邮政银行。另外，这家公司称还会帮助俄罗斯修建铁路，联合开发矿产资源等。此外还有和非洲国家合作，建立国际银行等项目。
　　
　　而其主要犯罪手法都是以投资入股的方式进行返息。一部分每年返息24%，另外一个24%是以股权的方式来返息。“这是一种典型的没有经过有关部门批准，向不特定的公众非法吸收公众存款的行为，有集资诈骗的嫌疑，已构成刑事犯罪。”市经侦局副大队长刘徐表示。
　　
　　而其所吸收的公众的钱的去向问题，因其主要犯罪嫌疑人还未归案，还有待进一步调查。据警方初步调查，目前已有约三分之一客户与该公司提前解约。
　　
　　记者在现场采访时看到，在该公司会议室还有6位从外地前来了解公司的投资者，正在观看公司的宣传片，其中一名来自内蒙古的投资者表示，他并不知道该公司的有关情况，只是在电视上看该公司的一些报道，感觉该公司规模大，投资回报好，于是特地从内蒙古赶来。而另外几名投资者都是从北京、湖北等地赶来的。
　　
　　据记者了解，关于国宏公司，网络上有大量的投诉信息。该公司原名“阿莫科债券”，后改为现名。在百度的“阿莫科贴吧”，很多客户纷纷反映，称自己在该公司投入上百万，开始确实获得一些返息，但后来就什么都没有了，也不给退钱。警方当场带回犯罪嫌疑人6人，查获银行账户11个。
　　
　　据了解，为及时遏制非法集资犯罪在我市的蔓延态势，市公安局“打欺办”(打击欺行霸市办公室)决定在全市范围内开展“猎鹰”行动，针对前期警方掌握的涉嫌非法集资犯罪窝点和团伙进行收网打击。据介绍，目前非法集资呈现涉及内容广、表现形式多样的特点，其中往往会涉及到非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销等犯罪活动。
　　
　　警方提醒广大市民，要认清非法集资的本质和危害，提高辨别能力和风险防范意识，切勿抱着侥幸心理幻想“天上掉馅饼”，以免因小失大，造成血本无归。在投资前要谨慎思量，应向工商等相关部门了解投资公司的经营、法人等情况，尤其是打着“高额回报”、“零风险投资”幌子的投资项目，更要冷静分析，切勿轻易相信，以防上当受骗。